komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

niedziela, 28 maja 2017

Jaromira, Justa

Wyłudzili 11,5 mln VAT i wyprali 25 mln zł na obrocie fakturami paliwowymi

poniedziałek, 8.5.2017 12:05 , komentarze: 0 , odsłony: 696
kategorie artykułu:

Luksusowe zegarki znanych marek, kolekcje numizmatów i nieruchomości warte prawie 35 mln złotych zabezpieczyli policjanci wrocławskiego CBŚP. Miało to związek z likwidacją zorganizowanej grupy przestępczej, która poprzez fikcyjny obrót paliwami wyłudziła blisko 11,5 mln VAT i wyprała ponad 25 mln złotych. 5 osób, w tym dwóch liderów i trzech członków grupy, usłyszało zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, a także praniem pieniędzy. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wszyscy zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci wrocławskiego CBŚP uzyskali informację, że dwóch biznesmenów zarządzających firmami handlującymi paliwami może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami. Kiedy funkcjonariusze pogłębili swoją wiedzę na ten temat, ustalili że przedsiębiorcy - jeden z Łodzi, drugi z okolic Wrocławia - mają na koncie nie tylko obrót fakturami bez pokrycia. Mężczyźni nadzorowali proceder, w który zaangażowane były również inne osoby.

Z wiedzy uzyskanej przez policjantów wrocławskiego CBŚP wynika, że mężczyźni w 2011 roku obracali fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln złotych. W ten sposób wyłudzili co najmniej 11,5 mln VAT i wyprali blisko 25 mln zł. Wszyscy zamieszani w proceder zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.

Funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli luksusowe zegarki, kolekcje numizmatów oraz nieruchomości przedsiębiorców warte blisko 35 mln złotych.

Na wniosek Dolnośląskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, sąd aresztował mężczyzn na trzy miesiące.

Sprawa jest rozwojowa i policjanci wrocławskiego CBŚP nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: CBŚP . Policja Dolnośląska

 

Wasze komentarze

wczoraj, 15 godz temu
piątek, 26.5.2017 21:50
poniedziałek, 22.5.2017 21:30
poniedziałek, 22.5.2017 08:52
piątek, 19.5.2017 18:16
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Radio LUZ
Radio LUZ
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Super TAXI
Super TAXI